Il Decreto Legislativo 231/01 prevede la responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti, dipendenti e appaltatori, qualora siano stati realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa e siano stati resi possibili da carenze della struttura organizzativa dell’impresa stessa.
Il D. Lgs. 231/2007, costituisce l’atto di recepimento della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento al terrorismo, attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la conoscenza del rischio e l’individuazione delle operazioni sospette
La pratica del whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti aziendali, è stata normata dal decreto legislativo 24/2023, che ha imposto ad aziende ed enti pubblici di istituire un canale di segnalazione interno. I responsabili delle violazioni possono incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro
Il GDPR (General Data Protection Regulation) è il regolamento introdotto dall’Unione Europea nel 2018 che stabilisce come le aziende – sia all’interno che all’esterno dell’UE – dovrebbero raccogliere, gestire e conservare i dati personali dei cittadini dell’UE. Questo ne garantisce la tutela della privacy.
