Il Decreto Legislativo 231/01 prevede la responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti, dipendenti e appaltatori, qualora siano stati realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa e siano stati resi possibili da carenze della struttura organizzativa dell’impresa stessa.
Vigilanza e integrità:
Prevenire per proteggere
Il Decreto Legislativo 231/01 stabilisce le responsabilità del datore di lavoro e dell’azienda in caso di illeciti compiuti dai propri dipendenti, qualora siano stati realizzati nell’interesse o a vantaggio dell’impresa e siano stati resi possibili da carenze della struttura organizzativa dell’impresa stessa.
I destinatari del D.lgs. 231/2001 sono:
- Le persone giuridiche
- Le società o associazioni, anche prive di personalità giuridica
- Gli enti pubblici economici
Le società possono sottrarsi a responsabilità – e alle relative sanzioni – qualora abbiano adottato, prima della commissione del fatto-reato, un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC), dotato delle caratteristiche previste nel Decreto.
Conforma si impegna a garantire la conformità alle disposizioni, aiutando i clienti a sviluppare e MOGC efficaci.
1.549.000€
sanzione massima
Cosa devo fare per essere in regola?
L’azienda deve dotarsi di un adeguato MOGC, il quale deve configurarsi come completamento degli altri sistemi di gestione presenti nell’organizzazione aziendale, quali:
- il Sistema di Gestione della Qualità in ambito Ambientale (ISO 9001, ISO 14001/ EMAS) e/o di Responsabilità Sociale (SA 8000 o SCR)
- il Sistema di Controllo e Gestione della Sicurezza sul Lavoro (d.lgs. 81/2008 – OHSAS 18001)
- il Sistema di tutela dei dati personali (Regolamento Ue 2016/679 GDPR, D.lgs. 196/2003)
- il Sistema di tutela e prevenzione in materia di antiriciclaggio
- il Sistema Anticorruzione (ISO 37001) e gli altri sistemi di certificazioni ISO adottati dall’impresa.
Quali sono i reati sanzionati?
- Reati societari e finanziari
- Reati ambientali
- Reati societari
- Reati contro l’industria e il commercio
- Riciclaggio e autoriciclaggio
- Tutela della salute sul posto di lavoro
- Tutela del diritto d’autore
- Market abuse
- Terrorismo
- Criminalità organizzata
- Delitti informatici
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Ambiti coinvolti
Le possibili sanzioni
- Il sequestro preventivo e cautelare dell’azienda.
- Sanzioni pecuniarie dimensionate sulla base della grandezza aziendale. Vanno da un minino di 25.800 euro a un massimo di 1.549.000 euro.
- Sanzioni interdittive, vanno da un minimo di 3 mesi a un massimo di 2 anni. Queste si basano sulla gravità e sulla recidività del reato e determinano la pubblicazione della sentenza di condanna, con gravi ripercussioni sull’immagine aziendale.
Perché è importante?
L’adozione di un MOGC per ogni azienda è cruciale per prevenire attività illecite da parte dei dipendenti.
Investire il MOGC consente di proteggere la reputazione aziendale, guadagnare la fiducia di clienti e investitori, migliorare l’efficienza operativa e promuovere una cultura di responsabilità e trasparenza.
Perché Conforma?
Il nostro servizio riduce i rischi associati al Decreto 231/2001, evitando che, in caso di commissione di uno dei reati presupposti, l’azienda possa essere incriminata per un’omissione che agevoli la commissione del reato. Mettiamo in atto le misure necessarie per garantire che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (Modello 231) sia aggiornato, coerente ed efficace nel proteggere l’azienda da possibili conseguenze legali.
Semplificazione organizzativa
Limitazione dei rischi
Mappatura dei rischi
Espertise specializzata
Vantaggi competitivi
Semplificazione organizzativa
Limitazione dei rischi
Mappatura dei rischi
Espertise specializzata
Vantaggi competitivi
Il Modello 231 è un sistema di gestione e controllo adottato dalle aziende italiane per prevenire la responsabilità amministrativa derivante da reati commessi da dipendenti o collaboratori.
L’adozione del Modello 231 può comportare una riduzione delle sanzioni per l’azienda in caso di reati commessi dai suoi membri, oltre a migliorare la governance e la reputazione aziendale.
No, l’adozione del Modello 231 è volontaria, ma è fortemente raccomandata per proteggere l’azienda da possibili responsabilità legali.
Per essere esente da responsabilità e non intercorrere in sanzioni l’ente dovrà dimostrare:
- Di avere adottato un MOGC efficace e idoneo a prevenire i reati: deve essere specifico, calibrato sulle specifiche esigenze dell’ente (dimensioni, tipo di attività, etc.) e deve essere adottato prima della commissione del reato.
- Che il comportamento del soggetto apicale è frutto di un comportamento fraudolento, cioè che tale soggetto abbia agito con la volontà di eludere e di “forzare” la rete di precauzioni della società.
Il MOGC indica il “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”.
Tale modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento delle operazioni nel rispetto della legge, in modo da eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
L’adeguatezza del modello richiede:
- Una verifica periodica e l’eventuale modifica del modello stesso in caso di violazioni delle prescrizioni.
- Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- L’adozione di una metodologia che preveda l’uso delle tecniche di risk management.
- Prevenire il formarsi di pratiche corruttive all’interno della struttura aziendale, nonché di rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
- Evitare il rischio di sanzioni e potenziali danni patrimoniali e d’immagine.
- Mantenere la buona reputazione aziendale e la fiducia degli stakeholders.
- Creare vantaggi competitivi.
- Accrescere il valore dell’impresa a favore degli azionisti.
I nostri servizi
Il D. Lgs. 231/2007, costituisce l’atto di recepimento della disciplina europea in materia di contrasto al riciclaggio del denaro e del finanziamento al terrorismo, attraverso l’introduzione di presidi volti a garantire la conoscenza del rischio e l’individuazione delle operazioni sospette
La pratica del whistleblowing, ovvero la segnalazione di illeciti aziendali, è stata normata dal decreto legislativo 24/2023, che ha imposto ad aziende ed enti pubblici di istituire un canale di segnalazione interno. I responsabili delle violazioni possono incorrere in sanzioni fino a 50.000 euro
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